Les régulateurs américains citent Bitfinex et Tether à comparaître

Les organismes de réglementation américains examinent l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaie au monde alors que les questions s’accumulent sur un jeton numérique relié à celle-ci.

Selon une source anonyme proche de l’enquête, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis aurait envoyé des assignations le 6 décembre dernier à Bitfinex et Tether, une société qui émet une pièce de monnaie largement échangée et supposément liée au dollar. Ces deux entreprises partageant le même président directeur général.

Les pièces de monnaie de Tether sont devenues un substitut populaire pour les dollars sur les exchange de cryptomonnaie du monde entier, avec environ $2.3 milliards de jetons en circulation à ce jour. Bien que Tether ait déclaré que toutes ses pièces de monnaie sont garanties par des dollars américains détenus en réserve, la société n’ a pas encore fourni de preuves concluantes de ses avoirs au public ou fait vérifier ses comptes. Les sceptiques se demandent si l’argent est vraiment là.

« Nous recevons régulièrement des procédures judiciaires de la part des agents d’application de la loi et des organismes de réglementation qui mènent des enquêtes », ont déclaré mardi Bitfinex et Tether dans une déclaration envoyée par courriel. « C’est notre politique de ne pas commenter de telles demandes. »

Erica Richardson, porte-parole de la CFTC, a également refusé de commenter.

Le Bitcoin a chuté de 11 % à 9 986,92 $ à 13 h 54 heure de New York, niveau qu’il n’avait plus atteint depuis novembre.

Alors que Tether et Bitfinex ne divulguent pas sur leurs sites Web ou dans des documents publics où ils sont situés et qui sont ses dirigeants, Ronn Torossian, un porte-parole des entreprises, a déclaré dans un courriel du 3 décembre que Jan Ludovicus van der Velde était le PDG des deux firmes. Phil Potter serait un directeur de Tether, à en croire les documents – surnommés les Paradise Papers – récemment divulgués par le Consortium international des journalistes d’investigation. Il est également directeur de la stratégie chez Bitfinex.

L’an dernier, Wells Fargo & Co. a mis fin à son rôle de correspondant bancaire par l’intermédiaire duquel les clients aux États-Unis pouvaient envoyer de l’argent sur des comptes bancaires détenus par Bitfinex et Tether à Taiwan. Les entreprises ont poursuivi le prêteur, mais ont par la suite retiré leur plainte. Torossian avait précédemment refusé d’identifier les banques utilisées par Bitfinex à moins qu’un accord de non-divulgation n’ait été signé, ce que Bloomberg News a refusé.

Pas d’audit

Bien qu’il y ait peu d’informations publiques sur la façon dont les Tethers sont créés, les prix du marché suggèrent que les traders croient que chaque pièce vaut 1 $. Le mois dernier, Barry Leybovich, directeur de produits chez IPC Systems Inc., qui crée des produits de gestion des risques et de conformité pour les institutions financières intéressées par les applications de la blockchain, a déclaré que le fait d’échanger le jeton pour du Bitcoin chez Bitfinex a contribué à faire grimper les prix de ces derniers.

Un document sur le site Web de Tether, compilé par le cabinet d’experts-comptables Friedman LLP, indique que la société avait des comptes bancaires de 443 millions de dollars et de 1 590 euros (1 970 $) au 15 septembre. Selon Coinmarketcap. com, les jetons Tether étaient évalués à 420 millions de dollars ce jour-là. Tether n’ a pas identifié les banques où cet argent était détenu, et les noms contenus dans le document ont été masqués.

Friedman indique dans son rapport qu’il n’avait pas enquêté sur la fiabilité des dossiers de Tether. Le cabinet d’experts-comptables et Tether ont récemment coupés les liens, comme l’a déclaré Tether dans un communiqué distinct lundi.

Etant donné les procédures extrêmement détaillées que Friedman mettait en œuvre pour le simple bilan de Tether, il est devenu évident qu’un audit serait irréalisable dans un délai raisonnable », a déclaré Tether.

Source: https://crypto-analyse.org