Les autorités arrêtent un homme de l'Ohio pour blanchiment de 300m de dollars

Les autorités ont récemment mis en détention un local de l'Ohio récemment pour des accusations d'avoir dirigé une tenue illégale de blanchiment d'argent sur le Dark Web.

Le présumé exploitant d'une entreprise illégale appelée Helix, Larry Harmon, fait face à des accusations de blanchiment d'argent et de gestion d'une entreprise de transfert d'argent sans licence appropriée, le ministère de la Justice ou DoJ, détaillé le 13 février.

Harmon a dirigé Helix pendant des années

Le natif de l'Ohio, âgé de 36 ans, aurait démarré Helix en 2014, poursuivant ses efforts jusqu'au jour du foin de la crypto en 2017. Le DoJ a expliqué:

«Helix fonctionnait comme un« mélangeur »ou un« tumbler »de bitcoins, permettant aux clients, moyennant des frais, d'envoyer des bitcoins à des destinataires désignés d'une manière conçue pour cacher la source ou le propriétaire du bitcoin.»

Selon les allégations, Harmon a attiré les utilisateurs en vantant la capacité de cacher les transferts de fonds aux yeux du gouvernement. Dans le cadre de ses relations, Harmon a également exploité un outil de recherche sur le Web sombre appelé Grams.

L'homme de l'Ohio était en profondeur

Les efforts supposés de Harmon l'ont naturellement lié à d'autres illégalités du Dark Web. "Helix aurait blanchi des centaines de millions de dollars de produits illicites de stupéfiants et d'autres profits criminels pour les utilisateurs de Darknet à travers le monde", a déclaré le procureur général adjoint de la division pénale du DoJ, Brian Benczkowski, dans le communiqué.

Le directeur de l'enquête criminelle de l'IRS, Don Fort, a ajouté:

«Le seul objectif de l'opération d'Harmon était de cacher les transactions criminelles aux forces de l'ordre sur le Darknet, et en raison de notre expertise croissante dans ce domaine, il n'a pas pu tenir cette promesse. Travaillant en tandem avec d'autres sites, il a cherché à être le blanchisseur d'argent de référence sur le Darknet, mais nos enquêteurs ont une fois de plus joué le rôle de perturbateurs criminels, démêlant le réseau interconnecté d'un tentacule à l'autre. »

Les charges incluent le fait que la tenue Helix d'Harmon a transféré plus de 350 000 Bitcoin - d'une valeur de plus de 300 millions de dollars à l'époque. L'entité illégale a également propulsé des activités de blanchiment d'argent pour les utilisateurs d'AlphaBay, un fournisseur du Web noir très trafiqué, a détaillé le DoJ.

Le DoJ a toutefois souligné que les charges retenues sont toujours considérées comme des activités présumées jusqu'à ce que la culpabilité définitive soit prouvée.

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