Le fondateur de GemCoin condamné à 10 ans d'emprisonnement pour 147 millions de dollars

• Steve Chen, le fondateur et PDG de GemCoin a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour son implication dans le système de crypto Ponzi.

• Environ 70000 investisseurs ont été fraudés de 147 millions de dollars par le système de crypto Ponzi, GemCoin.

• Entre 2013 et 2015, Chen a orchestré le stratagème Ponzi qui a fraudé environ 70,00 utilisateurs de GemCoin de 147 millions de dollars.

Le fondateur et PDG de GemCoin, un système de crypto Ponzi qui a fraudé environ 70000 utilisateurs de 149 millions de dollars, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement.

Steve Chen passera dix ans derrière les barreaux

Suite à une décision rendue le lundi 11 janvier 2021, le résident californien de 63 ans encourt un minimum de dix ans de prison.

En plus de son temps en prison, le juge John F. Walter a également ordonné à Chen de payer à l'IRS 1 885 094 $ d'arriérés d'impôts.

Qui est Steve Chen?

Steve Chen était le propriétaire et PDG de US Fine Investment Arts, Inc. (USFIA), GemCoin et six autres sociétés utilisant la même adresse.

Entre 2013 et 2015, Chen a frauduleusement promu des investissements dans USFIA via l'un de ses projets, GemCoin.

Comparutions antérieures au tribunal

En juin 2020 , Steve Chen a plaidé pour les accusations de fraude portées contre lui. Il a plaidé coupable de crimes impliquant l'évasion fiscale et le complot en vue de commettre une fraude électronique.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a admis avoir manipulé les US Fine Investment Arts (USFIA), une société qu'il possédait pour promouvoir GemCoin. Il l'a fait en sachant que sa devise GemCoin était basée sur des pierres précieuses inexistantes.

• Dans le même ordre d'idées, un juge du district fédéral du sud de la Floride a condamné Jose Angel Aman à six ans de prison fédérale pour avoir géré un programme d'investissement de 25 millions de dollars dans les diamants.

• L'accusé doit également payer plus de 23 millions de dollars en dédommagement à la victime.

• La police espagnole, Policia Nacional, a annoncé lundi la détention de quatre personnes au cours de la semaine dernière liée à un stratagème de crypto Ponzi.

• Les autorités ont annoncé qu'environ 380 BTC (15 millions de dollars) avaient été arnaqués par les fraudeurs présumés.

Qu'est-ce que GemCoin?

GemCoin était un programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM) qui a duré environ 2 ans; entre 2013 et 2015. Lorsque le projet a démarré, Chen, qui était le fondateur, a sollicité des investisseurs et a levé jusqu'à 32 millions de dollars.

Steve Chen a affirmé que la valeur des Gemcoins était soutenue par des mines du monde entier, y compris des mines d'ambre en République dominicaine et en Argentine. Il a affirmé que la société mère de ces mines, Alliance Financial Group, affirmait détenir plus de 50 milliards de dollars d'actifs dans le monde.

Dans sa décision d'entrer en bourse, les investisseurs ont été amenés à acheter des «unités de propriété» dans USFIA, la société mère de Gemcoins. Il a promis que leurs participations pourraient être converties en actions ordinaires sur une base de 1: 1 et débuteraient pour au moins 20 $ par action.

Les investisseurs ont été dupés en achetant des investissements USFIA pour des montants variant entre 1 000 $ et 30 000 $ chacun.

Cependant, GemCoin ne s'est jamais mondialisé, suscitant la première vague de suspicion. Ce n'est que le 22 septembre 2015 que la Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice contre Steve Chen , GemCoin et une douzaine d'autres sociétés qu'il possédait.

Source: dailycoin.com

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