La Roumanie organise sa première vente aux enchères de crypto-monnaie confisquée
- CryptoMania67
- 4 oct. 2020
- 3 min de lecture
La Roumanie organise actuellement sa première vente aux enchères de crypto-monnaie confisquée
Le Bitcoin et l'Ether mis aux enchères ne peuvent être transférés que vers un portefeuille détenu sur une plate-forme de crypto-monnaie réglementée
Après d'importants retards et une amende de l'Union européenne, la Roumanie a finalement mis en œuvre les directives européennes de LBC dans sa législation
L'Agence nationale roumaine pour la gestion des avoirs saisis (ANABI) a annoncé le 2 octobre qu'elle procéderait à sa toute première vente aux enchères d'actifs de crypto-monnaie saisis, comme ordonné par une décision du bureau du procureur du tribunal de Ploiesti. Les fonds de crypto-monnaie mis aux enchères ont été saisis dans une affaire de fraude et se composent de petites quantités deBitcoin BTC, 0.75% et Ethereum ETH, 0,48%.
Vente aux enchères en ligne d'Ether et Bitcoin
La vente aux enchères se déroulera en ligne via la plate-forme de vente aux enchères de l'ANABI. Les soumissionnaires devront d'abord s'inscrire auprès de l'ANABI. L'utilisateur qui publiera l'offre gagnante devra fournir une adresse de portefeuille de crypto-monnaie plus tard dans le processus. ANABI note:
"Compte tenu de la nature du bien meuble mis aux enchères, l'adjudicataire devra informer l'Agence, pour procéder au transfert, des adresses publiques BTC et ETH associées à une plateforme de trading de monnaie virtuelle."
Selon le panel de licitation de l'ANABI, le gouvernement roumain met aux enchères 0,626 BTC (d'une valeur d'environ 6600 USD) et 0,972 ETH (d'une valeur d'environ 335 USD). Il voit que l'agence de vente aux enchères a fixé le prix de départ un peu trop élevé (jusqu'à 20% plus élevé que les prix sur les bourses de crypto-monnaie populaires), car il n'y a pas d'offres publiées pour le BTC et l' ETH confisqués au moment de la rédaction. La vente aux enchères se poursuivra jusqu'au 16 octobre.
Seuls les portefeuilles associés aux plates-formes cryptographiques enregistrées sont acceptés
ANABI a également souligné que l'adresse du portefeuille ETH et Bitcoin fournie doit être générée par une plate-forme de cryptographie légale et enregistrée qui fonctionne conformément aux normes législatives roumaines, utilise la procédure Know your customer (KYC) et dispose de mesures anti-blanchiment d'argent (AML). mettre en place. ANABI a décrit les exigences en détail:
«La plate-forme doit appartenir à une entité juridique qui devrait se soumettre aux normes législatives de fonctionnement des instruments financiers de l'État où elle est enregistrée en tant qu'entité juridique. Dans le même temps, la plate-forme doit avoir une procédure «KYC - Connaissez votre client» d'enregistrement des utilisateurs et d'observer les procédures et les normes nationales et étrangères en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent. »
La vente aux enchères est le moyen préféré des forces de l'ordre pour se débarrasser de la cryptographie
La vente aux enchères des actifs numériques confisqués semble lentement faire son chemin dans la pratique courante des institutions chargées de l'application de la loi dans le monde entier. Les grandes enchères cryptographiques ne sont plus si inhabituelles, car même le United States Marshals Service (USMS) a vendu aux enchères plus de 4000 Bitcoins confisqués , d'une valeur d'environ 39,2 millions de dollars américains au moment de la vente aux enchères en février.
Alors que la Roumanie pourrait être l'un des premiers pays européens à organiser une vente aux enchères de crypto confisqués, le pays a été condamné à une amende par la Cour de justice européenne en juillet pour ne pas avoir mis en œuvre toutes les dispositions énoncées dans la cinquième directive de l'Union européenne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ( 5AMLD) dans sa législation nationale sur les délais.
Les législateurs du pays ont récemment abordé ce problème en mettant en œuvre toutes les directives réglementaires 5AMLD, y compris celles liées aux crypto-monnaies, dans la législation roumaine.
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