La criminalité cryptographique a doublé en 2019, mais reste inférieure à 1% des transactions

Il est une nouvelle décennie avec un vieux problème pour la loi responsables de l' application: Comment arrêter les cybercriminels de voler des milliards de dollars en utilisant et crypto-monnaie à des fins illicites? Ces types d'activités criminelles vont de la vente de drogues illicites, d'armes à feu, de documents, d'identités et de rançons au vol de biens - plus de 40 milliards de dollars ont été considérés comme frauduleux au cours des neuf premiers mois de 2019, selon un rapport de Chainalysis .

Le rapport souligne que l'activité illicite a doublé, passant de 0,04% en 2018 à 0,08% en 2019. Bien que ce pourcentage soit encore faible, certains membres de la communauté cryptographique notent qu'il peut ne pas refléter correctement les véritables activités illégales. Dean Karakitsos, co-fondateur et PDG de Bloxy, une société d'analyse de blockchain, a discuté des dernières conclusions avec Cointelegraph:

«Le rapport sur la criminalité cryptographique ne détermine pas de méthode évidente sur la façon dont il calcule la taille des marchés du darknet en termes d'utilisateurs. Les hypothèses soutiennent que darknet, en général, est un marché où toutes les transactions sont illégales et se produisent entre des criminels utilisant des crypto-monnaies. Une approche de boîte noire. Cela signifie que tout réseau caché qui exécute Tor pour protéger les utilisateurs contre la censure et les participants font des transactions dans des crypto-monnaies que le marché fait partie de darknet et les participants sont appelés des criminels. »

Alors que l'approche de la boîte noire crée un différend concernant l'efficacité des données, les crypto-monnaies utilisées dans le terrorisme ont un impact non seulement sur les victimes mais menacent également des pays entiers et leurs populations - sans parler du préjudice causé à la marque de crypto-monnaie. Il s'agit notamment de la collecte de fonds, du trafic illégal de drogues et d'armes, des cyberattaques et des transferts illicites de fonds, selon une récente étude RAND .

Dans son rapport «Comment les terroristes utilisent le cryptage, le Darknet et les crypto-monnaies», Nikita Malik met en évidence les principales tendances dans la façon dont les terroristes utilisent ces entités à leur avantage. Les terroristes utilisent le cryptage pour masquer les outils destinés à recruter de nouveaux membres, y compris la propagande et les données de localisation. La crypto-monnaie est ensuite utilisée pour échapper à la détection tout en menant des activités de collecte de fonds pour mener à bien le complot terroriste.

Elle souligne que les crypto-monnaies offrent les mêmes avantages des réseaux «hawala» que les terroristes utilisent depuis des années pour transférer de l'argent. Ces réseaux basés sur la confiance fournissent le secret et l'anonymat qui permettent à ces organisations de fonctionner sous le radar. Le mouvement des actifs via les échanges permet à ces organisations de collecter des fonds sans vergogne sans crainte de châtiment important.

Alors que le risque de financement du terrorisme à l'aide de la crypto-monnaie devient plus apparent, les gouvernements reconnaissent rapidement la valeur du développement des connaissances sur les monnaies numériques. Comme le souligne le G-7 , fournir «le potentiel innovant de la technologie sous-jacente». Les activités de Darknet peuvent éventuellement être facilement retracées et détectées lorsque les forces de l'ordre acquièrent une meilleure compréhension.

Un marché établi

À la fin de 2019, il y avait au moins 49 marchés sombres actifs, de sorte que les utilisateurs et les fournisseurs ne manquent pas de choix pour l'activité de darknet. Dans une interview avec Cointelegraph, Lory Kehoe, co-fondateur d'un groupe de défense soutenu par le gouvernement Blockchain Ireland, a noté:

«Les darknets rebondissent après des décollages agressifs en 2018, et à mesure que leurs revenus grimpent, leurs recettes cryptographiques augmenteraient logiquement également. Je suis un ardent défenseur de la réglementation dans ce secteur. En outre, les règles existantes ne conviennent pas aux monnaies numériques, et il incombe entièrement aux États d'engager un dialogue constructif pour garantir que la cryptographie est traitée légitimement et peut être exploitée avec une surveillance solide. »

En ce qui concerne le financement du terrorisme, l'exemple le plus récent de la façon dont les groupes terroristes sont sophistiqués pour mener des campagnes de crypto-monnaie est mis en évidence dans la campagne de 2019 par les brigades Izz ad-Din al-Qassam.

Cette aile militaire du Hamas, qui est considérée par de nombreux pays occidentaux comme une organisation terroriste, a mené l'une des campagnes de financement du terrorisme basées sur les crypto-monnaies les plus importantes et les plus sophistiquées jamais vues . La campagne - qui comprenait trois sous-campagnes - a fourni aux donateurs plusieurs options sur la façon de faire un don et aurait généré des dizaines de milliers de Bitcoin ( BTC ) pour l'organisation.

Comment les forces de l'ordre peuvent-elles aider à limiter l'utilisation des crypto-monnaies pour des activités terroristes? Il n'y a pas de réponse claire. Bien que le problème des criminels trouvant un moyen d'utiliser de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes à des fins illicites n'est pas nouveau, la menace des organisations terroristes de trouver davantage de moyens de tirer parti de la crypto-monnaie dans la quête de radicaliser et de financer leurs organisations meurtrières pèse lourd.

Le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies prend note du développement essentiel des mécanismes nécessaires pour que les forces de l'ordre puissent effectivement sauver des vies. Pour la poursuite et l'application efficace de la loi, ces mécanismes devront transcrire et transférer correctement la trace papier nécessaire, quelque chose que les chaînes de blocs publiques peuvent fournir.

Les échanges jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme dans ce secteur en étant en mesure de retracer les transactions jusqu'aux points d'extrémité fiat. La coopération avec les forces de l'ordre, combinée aux réglementations fédérales et internationales, permettra de garantir que les activités terroristes liées à la monnaie numérique sont rapidement identifiées et traitées par les autorités compétentes. Le Dr Wulf Kaal, directeur de Kaal.io, a discuté de la raison de la hausse avec Cointelegraph:

«À mesure qu'il devient plus facile de monter à bord ou de sortir, les activités criminelles à petite échelle, les rançons, etc. augmentent proportionnellement. Je n'ai pas vu de jeu de données de corrélation mais comme l'augmentation des attaques de piratage de rançon, par exemple, est associée à l'utilisation de crypto-monnaies. »

En ce qui concerne l'avenir des activités de crypto-monnaie et de darknet, il convient de noter que les CBDC restreindront considérablement les capacités des terroristes à entrer et sortir des monnaies fiduciaires. Pendant ce temps, le contrôle global des listes noires restera sous le contrôle des gouvernements, et ces crypto-monnaies ont été créées pour remplacer ce contrôle centralisé en premier lieu.

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