Deux Canadiens condamnés à une peine de prison aux États-Unis pour vol de Bitcoin
- CryptoMania67
- 18 mars 2020
- 2 min de lecture
Deux ressortissants canadiens ont été condamnés à deux ans de prison dans une prison fédérale des États-Unis pour avoir volé 23,2 Bitcoin ( BTC ) par le biais d'une arnaque sur Twitter en 2017.
Selon le département américain de la Justice, le 17 mars, Karanjit Khatar, 23 ans, et Jagroop Khatkar, 24 ans, ont été officiellement condamnés à 24 mois de prison et à trois ans de libération surveillée pour blanchiment d'argent et complot en vue de commettre une fraude par fil.
Les escrocs usurpent l'identité du personnel d'assistance HitBTC sur Twitter
À partir d'octobre 2017, les résidents de la Colombie-Britannique se sont fait passer pour des représentants du service à la clientèle de la bourse de crypto-monnaie basée à Hong Kong HitBTC.
Agissant sous le pseudonyme «@HitBTCAssist», la paire a répondu à une demande publiée sur le vrai compte Twitter de HitBTC concernant les processus de retrait de crypto-monnaie.
Les Khatkars ont réussi à convaincre le résident de l'Oregon de transmettre des informations sensibles relatives à leurs comptes de messagerie, HitBTC et Kraken - que les escrocs utilisaient pour transférer 23,2 Bitcoins dans le portefeuille de Karanjit.
D'une valeur de 119 000 $ aujourd'hui, le Bitcoin volé avait une valeur d'environ 130 000 $ au moment du vol.
Produits volés dépensés pour un style de vie somptueux
Les escrocs ont divisé le produit volé également, vendant rapidement les Bitcoins pour financer un style de vie exorbitant, y compris les jeux de casino et les véhicules de luxe.
Dans les deux jours suivant le vol, Karanjit Khatkar a acheté une Mercedes-Benz pour près de 40 000 $. Il a également joué avec des dizaines de milliers de dollars lors d'une visite de casinos haut de gamme à Las Vegas.
Karanjit a été arrêté à l'aéroport international McCarran de Las Vegas le 18 juillet 2019, tandis que Jagroop s'est présenté plus tard à sa mise en accusation volontairement.
Le couple a plaidé coupable le 16 décembre 2019 et a été condamné à une restitution totale de 184 511 $.
Les escroqueries cryptographiques capitalisent sur la panique des coronavirus
Un certain nombre de régulateurs gouvernementaux ont mis en garde contre une récente augmentation des escroqueries cherchant à tirer parti des craintes généralisées liées au COVID-19.
Le 11 mars , la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a averti que les escroqueries au coronavirus pouvaient «prendre de nombreuses formes et concerner des polices d'assurance, des transferts de pensions ou des opportunités d'investissement à haut rendement, y compris des investissements dans des crypto-actifs».
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